Assembleias Gerais.

Consulte a informação detalhada de cada Assembleia Geral do Banco Montepio.

2024

Assembleia Geral
30 de abril de 2024
Convocatória
Assembleia Geral Anual | 30 de abril de 2024 - 15h00
Proposta relativa ao Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre os documentos de prestação de contas do exercício de 2023
Proposta relativa ao Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a proposta de afetação de resultados, em base individual, do exercício de 2023
Proposta relativa ao Ponto 3 da Ordem de Trabalhos
Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos artigos 376.º e 455.º do Código das Sociedades Comerciais
Proposta relativa ao Ponto 4 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de Avaliação das Políticas de Remuneração e Procedimentos Adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio
Proposta relativa ao Ponto 5 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Remuneração dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF)
Proposta relativa ao Ponto 6 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) e Titulares de Funções Essenciais (TFE)
Proposta relativa ao Ponto 7 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção, Designação e Avaliação do Revisor Oficial de Contas (ROC) ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC) e de Contratação de Serviços ao ROC/SROC
Proposta relativa ao Ponto 8 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o ajustamento do montante da reserva especial e do número de direitos de conversão e respetivo preço de subscrição, relativos aos exercícios de 2020 e de 2021
Proposta relativa ao Ponto 9 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o mandato 2022/2025
Proposta relativa ao Ponto 10 da Ordem de Trabalhos
Apreciar as linhas gerais de orientação do plano plurianual de ação para 2024-2026, nos termos e para os efeitos da alínea f) do artigo 12.º dos Estatutos
Proposta relativa ao Ponto 11 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a interpretação autêntica da deliberação tomada pela Assembleia Geral em sessão extraordinária realizada no dia 16 de março de 2018
Proposta relativa ao Ponto 12 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre outros assuntos de interesse para Sociedade

2023

Assembleia Geral
29 de dezembro de 2023
Convocatória
Proposta relativa ao Ponto Único da Ordem de Trabalhos
Propor aos Acionistas deliberar sobre a redução do capital social
Assembleia Geral
15 de novembro de 2023
Convocatória
Proposta relativa ao Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Propor aos Acionistas deliberar sobre a alteração dos Estatutos por forma a prever a possibilidade de amortização de ações
Proposta relativa ao Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Propor aos Acionistas deliberar sobre o aumento do capital social
Assembleia Geral
9 de outubro de 2023
Convocatória
Proposta relativa ao Ponto Único da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a designação de um revisor oficial de contas sem interesse na Sociedade, nos termos e para os efeitos do artigo 28.o do Código das Sociedades Comerciais
Assembleia Geral Anual
28 de abril de 2023
Convocatória
Deliberações da Assembleia Geral
Resolutions of the General Meeting
Ordem de Trabalhos
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2022, da atividade individual e consolidada
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a proposta de afetação dos resultados do exercício
Ponto 3 da Ordem de Trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos artigos 376º e 455º do Código das Sociedades Comerciais
Ponto 5 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2023-2025
Ponto 6 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão dos Estatutos do Banco Montepio
Ponto 7 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a composição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral prevista no artigo 11º, alínea c) dos Estatutos do Banco Montepio
Ponto 8 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a Pensão Complementar de Reforma
Ponto 9 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de avaliação do impacto das práticas remuneratórias das filiais no exterior, previsto no artigo 53º n.º 3 do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal
Ponto 10 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de avaliação das Políticas de Remuneração e procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do artigo 115º-C, n.º 6 do RGICSF e do artigo 44º, n.º 1, alínea b) do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal
Ponto 11 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF)
Ponto 12 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) e Titulares de Funções Essenciais (TFE)
Ponto 13 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a Política de Seleção, Designação e Avaliação do Revisor Oficial de Contas (ROC) ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC) e de Contratação de Serviços ao ROC/SROC
Assembleia Geral
10 de fevereiro de 2023
Convocatória
Deliberações da Assembleia Geral
Ordem de Trabalhos
Ponto único da Ordem de Trabalhos
Deliberar reformular as rubricas do capital próprio com a finalidade especial de reforço dos fundos suscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis, visando a cobertura dos resultados transitados negativos, mediante redução do capital social em 1.210.000.000,00 Euros, sem alteração do número de ações existentes e sem alteração do valor total da situação líquida, através da redução do valor nominal unitário de cada ação de 1,00 Euro para 0,50 Euro, e a consequente alteração do n.º 1 do artigo 4.º dos Estatutos do Banco Montepio

2022

Assembleia Geral Anual
29 de abril de 2022
Convocatória
Aditamento à Convocatória
Ordem de Trabalhos
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2021, da atividade individual e consolidada
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a proposta de afetação dos resultados do exercício
Ponto 3 da Ordem de Trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos artigos 376º e 455º do Código das Sociedades Comerciais
Ponto 4 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a alteração ao artigo 5.º dos Estatutos, modificando o teor do atual n.º 3, aditando dois novos n.ºs correspondentes ao n.º 4 e ao n.º 5 e renumerando os atuais n.ºs 4 e 5
Ponto 5 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos titulares dos cargos e órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A., nos termos da lei e dos Estatutos
Ponto 6 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a eleição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral prevista no artigo 11º c) dos Estatutos do Banco Montepio
Ponto 7 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a Carta de Missão do Banco Montepio para o mandato 2022-2025
Ponto 8 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de avaliação do impacto das práticas remuneratórias das filiais no exterior, previsto no artigo 53º nº 3 do Aviso nº 3/2020 do Banco de Portugal
Ponto 9 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de avaliação das Políticas de Remuneração e procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do artigo 115º-C, n.º 6 do RGICSF e do artigo 44º, n.º 1, alínea b) do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal
Ponto 10 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF)
Ponto 11 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) e Titulares de Funções Essenciais (TFE)
Ponto 12 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a Política de Seleção, Designação e Avaliação do Revisor Oficial de Contas (ROC) ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC) e de Contratação de Serviços ao ROC/SROC
Ponto 13 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a Sociedade

2021

Assembleia Geral Anual
29 de junho de 2021
Convocatória
Informação aos Acionistas
Deliberações da Assembleia Geral
Resolutions of the General Meeting
Ordem de Trabalhos
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre os documentos de prestação de contas do exercício de 2020, incluindo o relatório de gestão, as contas individuais e consolidadas, o relatório de governo societário e outros documentos de informação societária e de fiscalização e auditoria
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a proposta de afetação de resultados, em base individual, do exercício de 2020
Ponto 4 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a ratificação da cooptação do Administrador Jorge Paulo Almeida e Silva Baião
Ponto 5 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de Avaliação das Políticas de Remuneração e dos Procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do art.º 115º C, nº 6 do RGICSF e do art.º 44º, nº1, alínea b) do Aviso 3/2020 do Banco de Portugal
Ponto 6 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e Fiscalização (MOAF)
Ponto 7 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e Fiscalização (MOAF) e dos Titulares de Funções Essenciais (TFE)
Ponto 8 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a constituição de reserva especial

2020

Assembleia Geral Anual
30 de junho de 2020
Convocatória
Informação aos Acionistas
Deliberações da Assembleia Geral
Resolutions of the General Meeting

2019

Assembleia Geral Universal
05 de dezembro de 2019
Deliberações da Assembleia Geral
Assembleia Geral Anual
27 de maio de 2019
Convocatória
Informação
Ordem de Trabalhos
Nomes e cargos dos membros dos órgãos sociais e outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exercem cargos sociais
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Proposta do Conselho de Administração
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Proposta de aplicação de resultados, em base individual, do exercício de 2018
Pontos 1 e 2 da Ordem de Trabalhos
Relatório e Contas de 2018
Ponto 4 da Ordem de Trabalhos
Proposta da Comissão de Remunerações, Nomeações e Avaliações sobre a Declaração relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização em 2018
Ponto 5 da Ordem de Trabalhos
Proposta da Comissão de Remunerações, Nomeações e Avaliações sobre a Política de Remuneração dos Membros do Órgão de Administração e Fiscalização
Ponto 6 da Ordem de Trabalhos
Proposta da Comissão de Auditoria
Ponto 6 da Ordem de Trabalhos
Proposta para o mandato do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2019-2021

2017

Assembleia Geral Extraordinária
09 de outubro de 2017
Convocatória
Deliberações da Assembleia Geral
Resolutions of the General Meeting
Ordem de Trabalhos
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Proposta de Deliberação Relativa ao Ponto Único da Ordem do Dia
Assembleia Geral Ordinária
25 de maio de 2017
Convocatória
Deliberações da Assembleia Geral
Resolutions of the General Meeting
Ordem de Trabalhos
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2016
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados, em base individual, do exercício de 2016
Ponto 3 da Ordem de Trabalhos
Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Caixa Económica Montepio Geral
Ponto 4 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a declaração do Comité de Remunerações relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização
Assembleia Geral Extraordinária
04 de abril de 2017
Convocatória
Deliberações da Assembleia Geral
Resolutions of the General Meeting
Ordem de Trabalhos
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a redação do texto final dos Estatutos da Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o relatório informativo, conforme previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 190/2015, de 10 de setembro

2016

Assembleia Geral Ordinária
28 de dezembro de 2016
Convocatória
Deliberar sobre o Programa de Ação e Orçamento para 2017
Deliberações da Assembleia Geral
Assembleia Geral Extraordinária
22 de novembro de 2016
Convocatória
Deliberações da Assembleia Geral
Ordem de Trabalhos
Ponto único da Ordem de Trabalhos
Deliberar, ao abrigo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 190/2015 de 10 de setembro, sobre a transformação da Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, em sociedade anónima e da alteração dos respetivos estatutos
Assembleia Geral Extraordinária
06 de julho de 2016
Convocatória
Deliberações da Assembleia Geral
Ordem de Trabalhos
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Eleição de dois membros para o Conselho Geral e de Supervisão em complemento do mandado de 2015-2018
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Eleição de um membro para o Comité de Remunerações, de um membro para o Comité de Avaliações e de um membro para o Comité de Riscos
Ponto 3 da Ordem de Trabalhos
Adesão ao regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos, previstos na Lei nº 61/2014, de 26 de agosto
Ponto 4 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a aquisição ao MGAM da participação por este detida no capital da Silvip – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA e posterior alienação da mesma
Assembleia Geral Ordinária
18 de maio de 2016
Convocatória
Deliberações da Assembleia Geral
Ordem de Trabalhos
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas individuais e consolidadas, relativos ao Exercício de 2015
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados, em base individual, do Exercício de 2015
Ponto 3 da Ordem de Trabalhos
Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Caixa Económica Montepio Geral
Ponto 4 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a declaração do Comité de Remunerações relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização